Sobreseyeron a familiares del tesorero de la AFA en una causa por lavado

El juez federal de Campana Adrián González Charvay sobreseyó este miércoles a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a seis empresas vinculadas a su entorno. La decisión se tomó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se originó en Santiago del Estero, provincia donde la mayoría de los negocios del imputado tienen su sede.

El fiscal federal santiagueño Pedro Simón había sido el motor de la acusación: sostuvo que los jerarcas de la AFA lideraban una asociación ilícita y una maniobra de lavado que habría arrancado en 2018. Según el fiscal, el dinero sucio provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la propia AFA, la evasión fiscal mediante facturas presuntamente falsas y la compra de divisas en el mercado informal.

Las personas que quedaron libres de la causa

Entre los sobreseyeron figuran dos hijos de Toviggino, su hermano Darío Fabián, su ex esposa María Julia Del Castillo Orellana y su pareja actual, María Florencia Sartirana. Las seis empresas alcanzadas por el sobreseimiento son HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

La resolución no alcanza al propio Toviggino, quien no se presentó en esta causa, ni al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni a otras personas que integraban la imputación original. Simón había pedido la indagatoria y la detención de ambos directivos, en una acusación que en total involucró a 26 personas.

Cómo llegó el expediente a Campana

El recorrido procesal del caso tuvo varios giros. El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó la denuncia el mismo día en que regresó de vacaciones. Poco después fue apartado del expediente por un conflicto de intereses: su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Cuando la Cámara Federal de Tucumán podría haber revertido ese rechazo, el fiscal general Rafael Vehils Ruiz desistió del recurso planteado por su colega de primera instancia. Así, la causa terminó en manos de González Charvay.

Ese mismo juez concentra la mayoría de las causas contra la AFA y es el mismo magistrado al que recurrieron los presuntos testaferros implicados en el expediente de la mansión de Pilar, según consignaron distintos medios que siguen el caso.

El argumento del fallo

González Charvay fundamentó el sobreseimiento en la ausencia de impulso fiscal. 'Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado', dice el texto de la resolución. Y agrega que 'no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas'. Los sobreseimientos fueron solicitados por los abogados Alvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares, y otros dos letrados que actúan por la pareja del tesorero.

Con esta decisión, el expediente que llegó a amenazar con detenciones en la cúpula de la AFA cierra una etapa sin condenas ni imputados formalizados en Santiago del Estero. El proceso dejó al descubierto tensiones entre fiscales y jueces de distintas jurisdicciones, y abre interrogantes sobre el destino de la investigación central contra Toviggino y Tapia, que continúa en otros expedientes.