Procesaron a Espert por lavado y le embargaron $1.000 millones por USD 200.000 de Fred Machado

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario José Luis Espert por presunto lavado de activos. Le trabó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. La causa investiga una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico 'Fred' Machado.

El magistrado también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos. A la sociedad familiar Varianza SA le fijó un embargo de 500 millones. Machado, financista de la campaña presidencial de Espert en 2019, fue declarado culpable a principios de agosto por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico.

La defensa de Espert

Tras la condena a Machado, Espert publicó un extenso posteo en su cuenta de X, donde informó que presentó su descargo ante la Justicia. Sostuvo que lo acusan de 'lavar' el pago de un contrato de consultoría firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino. Según dijo, 'los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos'.

El exdiputado afirmó que el pago llegó a una cuenta con su nombre en la referencia, en un solo giro de banco a banco. 'El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel', escribió. Rechazó que el contrato fuera simulado y aseguró que su origen figura en correos de 2019 incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial, además de una reunión personal que la empresa agradeció por escrito antes del pago. Agregó que ya declararon tres testigos que corroboran su versión y que no se aportó ningún hecho en su contra.

Espert dijo que desconocía las acusaciones contra Machado por fraude, lavado y vínculos con el narcotráfico, que salieron a la luz tras su detención en 2021. 'Yo no tengo la bola de cristal', planteó, y remarcó que ni los bancos estadounidenses ni organismos argentinos o extranjeros tenían información sobre su contratante en 2019. Según su argumento, toda la información estatal es de 2021 en adelante.

El enriquecimiento y el destino del dinero

Sobre la acusación de enriquecimiento extraordinario, el exdiputado respondió: 'Antes del contrato yo tenía una casa y un auto. Hoy tengo una casa y un auto'. Atribuyó dos tercios del aumento patrimonial a la inflación y a ajustes de valuaciones fiscales.

También cuestionó la lógica de la imputación. Dijo que ni un dólar volvió a Machado y que el dinero quedó en su cuenta, a su nombre y con impuestos pagados. 'Un lavado donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago', afirmó. Y ironizó: '¿El genio del crimen y el chapucero, la misma persona? Por favor'.

El procesamiento no es una condena: abre la etapa en la que se define si la causa va a juicio oral. Queda pendiente si Espert, Cosentino y Varianza SA apelan las medidas dispuestas por Mirabelli.