Llamaron a indagatoria a 26 personas por una falsa academia de inversiones que estafó más de $1.500 millones

La Fiscalía Federal solicitó que 26 personas sean convocadas a indagatoria por integrar una organización que funcionaba bajo el nombre EquiQuant Capital, una supuesta academia de inversiones que en realidad era una pantalla para captar víctimas y robarles el dinero. Los imputados enfrentan cargos por al menos 17 estafas, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El perjuicio estimado supera los $1.500 millones.

La causa arrancó con una denuncia radicada en Buenos Aires. Según la investigación, EquiQuant Capital usaba perfiles de Instagram y contactos por WhatsApp para acercarse a personas interesadas en invertir su dinero. Los captadores prometían alta rentabilidad, usaban terminología bursátil y proyectaban una imagen de empresa legítima para ganarse la confianza de sus víctimas.

Cómo funcionaba el esquema

Una vez que la víctima transfería fondos, podía verlos reflejados en una plataforma propia de la organización llamada EQCapital, donde supuestamente se registraban operaciones en acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Esa interfaz era parte del engaño: los saldos que mostraba no respondían a ninguna inversión real.

El momento clave llegaba cuando algún cliente intentaba retirar sus fondos o cobrar las supuestas ganancias. Ahí, los 'asesores' de la organización les exigían nuevos pagos: integraciones para liberar activos, impuestos inventados atribuidos a ARCA, o comisiones para intermediarios. Era entonces cuando las víctimas tomaban conciencia de que habían sido estafadas.

Una estructura criminal con múltiples roles

La fiscalía describió a EquiQuant Capital como una organización con divisiones de trabajo claras: había personas dedicadas a la captación de víctimas, otras que administraban las cuentas digitales donde ingresaba el dinero, y un tercer grupo encargado de procesar y reinsertar esos fondos en el circuito financiero formal, lo que configura el delito de lavado de activos.

Los investigadores sostienen que el esquema funcionaba de manera 'aceitada y compleja', con un número significativo de participantes que actuaban de forma coordinada para sostener la ficción de una empresa seria y profesional durante el mayor tiempo posible.

Qué sigue en la causa

Con el pedido de indagatoria de la Fiscalía Federal, el expediente entra en una etapa decisiva. Los 26 imputados deberán presentarse ante el juez para ser escuchados en el marco de la investigación. Dependiendo de lo que surja de esas declaraciones y de las pruebas ya reunidas, el caso podría avanzar hacia un procesamiento formal por los delitos denunciados.