Lijo pidió a Suiza explicar transferencias de US$189.577 de la FIFA a Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó un conjunto de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA. La resolución, firmada este viernes, incluye un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le transfirió casi 190.000 dólares, un pedido de información a la AFA sobre las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.

Las medidas responden a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita en la causa en la que Tapia está investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Según dejó asentado el juez, la información permitirá conocer 'de una manera más acabada' el patrimonio del dirigente, 'cuyo incremento resulta materia de investigación'.

Las transferencias desde Zúrich

El exhorto internacional se dirige a la Confederación Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias a favor de Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020. En total suman unos US$189.577.

Las dos primeras transferencias se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop. La tercera se liquidó en pesos en otra cuenta del mismo banco. Lijo también le reclamó a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.

Tarjetas de la AFA y la situación de Moyano

A la AFA, el juez le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión, a nombre de Tapia, de tarjetas adicionales Visa y Cabal vinculadas a cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. También pidió los límites de cada una, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes.

El levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil alcanza a Paola Moyano, exesposa de Tapia. Fue otra de las medidas que había solicitado Pollicita para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente.

Queda pendiente la respuesta de la FIFA y de las autoridades suizas al exhorto, además de la información que deban remitir la AFA y los organismos que ahora tienen acceso a los datos de Moyano. Con esos elementos, la fiscalía podrá avanzar en la comparación entre los ingresos de Tapia y su patrimonio.