Dalbón pidió a la SEC investigar operaciones con oro del BCRA por USD 1.023 millones

El abogado argentino Gregorio Dalbón presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un reporte para que investigue las operaciones con derivados sobre el oro que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. El planteo se apoya en una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó una pérdida de USD 1.023 millones liquidada con divisas de las reservas. Dalbón busca esclarecer quiénes participaron en las transacciones y si hubo pagos o comisiones que deban ser revisados.

La presentación se ingresó mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral (TCR), que permite aportar información al organismo regulador estadounidense. Dalbón aclaró que no pretende acceder a una recompensa económica como denunciante. Según explicó, los datos surgen de documentos públicos, publicaciones periodísticas y actuaciones judiciales en la Argentina. El principal respaldo documental es la auditoría de la AGN sobre los estados financieros del BCRA correspondientes al ejercicio 2025.

Qué pide concretamente a la SEC

El abogado solicitó que la SEC determine si tiene jurisdicción para analizar las operaciones. De corresponder, pidió que revise los registros contables y los mecanismos de control de las entidades privadas que pudieron haber participado. En el documento, Dalbón no afirma que se hayan cometido sobornos ni que existan pagos ilegales comprobados.

Su pedido apunta a que se investigue si hubo comisiones, honorarios o transferencias vinculadas con los contratos de derivados que pudieron haber llegado a funcionarios extranjeros, de manera directa o mediante intermediarios. También requiere establecer si las operaciones quedaron debidamente registradas.

El rol de Deutsche Bank

Uno de los puntos centrales es la posible participación de Deutsche Bank AG, entidad que distintos medios señalaron como contraparte de las operaciones. Sin embargo, el propio abogado advirtió que el BCRA nunca confirmó oficialmente esa información. Tampoco se conocen los contratos ni la identidad de todas las instituciones que intervinieron.

En diálogo con El Destape, Dalbón se refirió a los antecedentes de los funcionarios argentinos: "Luis Caputo y Santiago Bausili trabajaron en el Deutsche Bank. Ese antecedente vuelve indispensable aclarar quiénes fueron las contrapartes, qué costos y comisiones hubo y quiénes recibieron los pagos". Y agregó: "No afirmamos que existieron comisiones indebidas: pedimos que se investigue y se conozca la documentación".

Dalbón se encuentra en Estados Unidos trabajando en la campaña de los demócratas, bajo su nueva asociación L.U.L.A. (Lucha Universal por la Libertad y el Antifascismo). Tras las elecciones del martes en ese país regresará a la Argentina. Resta saber si la SEC se declara competente y da curso al reporte.